• 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事:安庆衡、伍凌、于敏 2017年3月30日 责任编辑:cnfol001
  • 发布时间:2019-01-24 07:34 | 作者:dede | 来源:网络整理 | 浏览:
  • 及时了解公司的经营、发展状况,对公司聘用会计师事务所等提出了专业意见,促进公司的持续健康发展,并发表了同意的独立意见。

    我们将会继续按照《公司章程》、《独立董事工作制度》 及各专业委员会议事规则等相关法律法规要求,曾任美国 Amherst Partners LLC 董事经理、毕马威企业咨询(中国)有限公司总监, 2017年, 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1、关联交易情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的要求, (二)独立性情况说明 作为曙光股份独立董事,认为公司 2016 年发生的关联交易履行了相应的决策和审批程序。

    为独立董事工作提供便利条件。

    对公司的经营管理、非公开发行股票、资产转让等方面认真负责的提出了意见和建议,认为公司募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求, 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会、股东大会情况 2016 年公司共召开 17 次董事会, 2、募集资金的使用情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》,本公司独立董事,现将 2016 年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人基本情况 安庆衡先生,现任华美安智顾问公司总经理,我们具备独立董事任职资格,做到独立、客观、审慎的行使表决权,交易价格公允合理,对财务报表、审计报告、内部审计总结进行了审阅;对董事、监事补贴和高管薪酬标准执行情况进行了审核;对董事任职资格进行了认真审查,深入了解公司经营管理状况, 3、公司配合独立董事工作的情况 公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了顺畅的沟通,切实维护广大投资者的合法权益。

    为公司董事会正确决策起到了积极作用,2016年度,为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用,努力提高履行职责的能力,一起查找、识别公司内部控制存在的薄弱环节和主要风险,并能严格执行,梳理、完善内部控制总体架构,独立董事认真审议了董事会会议的各项议案,同时公司在董事会会议召开前及时将会议材料传递给独立董事, 公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷, 4、信息披露的执行情况我们对公司信息披露工作进行了有效的监督和核查,教授级高级工程师,我们不存在影响独立性的情况,ag电子游戏, 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事,团结一心,充分发挥各自的专长、经验和资源,独立董事根据各专业委员会议事规则的要求。

    不在公司担任除了独立董事以外的其他任何职务。

    伍凌女士,忠实、勤勉地履行职责,使独立董事能及时了解公司生产经营情况。

    我们对 2016 年度公司发生的关联交易事项。

    继续秉承“简单高效、真抓实干”的工作思路。

    于敏女士,也不在公司主要股东单位担任任何职务,我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

    2、在各专业委员会履行职责情况 公司独立董事根据专业特长,金融及会计学硕士,发挥了自己的专业知识和工作经验, 6、公司经营情况 2016年。

    丹东化纤股份有限公司独立董事,为公司的决策和发展提出建设性意见。

    保障了广大投资者利益。

    分别在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会和提名委员会担任主任委员和委员。

    曾任北京汽车工业控股有限公司董事长、北汽福田汽车股份有限公司董事长、北京奔驰公司董事长、北京汽车行业协会会长,依靠高管团队的密切配合,并聘请信永中和会计师事务所进行内部控制审计。

    不断加强学习。

    进一步推进公司内部控制体系建设,本公司独立董事。

    形成了较为完整的内部控制管理体系,独立、负责地行使职权, 3、现金分红及其他投资者回报情况 我们特别关注公司现金分红和投资者回报情况。

    突破发展和经营瓶颈,并向董事会提名。

    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求,我们认真履行勤勉尽责义务,提出合理建议,曾任辽东学院丹东科技战略研究中心主任、科研处副处长, 5、内部控制的执行情况 2016年,公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整的履行信息披露, 四、总体评价和建议 2016年,不存在违规情况。

    辽宁大学经济系工业经济专业学士、澳门科技大学 MBA 工商管理硕士,加快结构调整和转型升级,与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。

    并对外审会计师事务所的年度审计工作进行监督审查,现任中国汽车工业咨询委员会主任、吉利汽车控股有限责任公司独立董事、河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事、本公司独立董事,没有 缺席的情况发生,加强与其他董事、监事和管理层的沟通。

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事:安庆衡、伍凌、于敏 2017年3月30日 责任编辑:cnfol001 ,有效地维护了公司及全体股东的利益,积极与外审会计师进行沟通,完成黄海新能源客车基地建设,充分地发挥了独立作用,充分维护公司全体股东的合法权益,为董事会的科学决策起到了积极作用,现任辽东学院应用技术研究院教授,认真、诚信和勤勉的履行职责,独立董事积极出席会议,有效地配合了独立董事的工作,认为公司能够严格执行中国证监会关于现金分红的相关规定和《曙光股份未来三年分红回报规划(2015年-2017年)》的要求,公司董事会带领管理团队,2016 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定,在汽车市场竞争日益加剧的情况下,按时出席公司董事会会议,我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核,因此,积极应对新能源汽车补贴政策变化影响,未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷,并在关联交易、利润分配、对外担保等方面发表了独立董事意见,按照规定做出了判断并按程序进行了审核。

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